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证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波震裕科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权 的债券持有人同意方能通过。 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的 规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律 约束力。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开“震裕转债”2024 年度 第一次债券持有人会议的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召 开“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《募集说明书》《持有 人会议规则》等有关规定。 采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方 式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （1）截至债权登记日下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的“震裕转债”（债券代码：123228）的债券持有人。全体债券持 有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是公司债券持有人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。 权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提 出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 个交易日，将内 容完整的临时议案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 个交易日内发 出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持 有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公 告。 二、会议审议事项 该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次 会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。 三、会议登记等事项 （1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示 本人有效身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明 文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人依法出 具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券 账户卡或适用法律规定的其他证明文件。 （2）机构债券持有人登记：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的， 应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券 的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人有效身份证、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权 委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或 适用法律规定的其他证明文件。 （3）异地债券持有人可采用信函、电子邮件方式登记，债券持有人请仔细 填写《参会登记表》（附件 3）以便登记确认。信函、电子邮件请在 2024 年 11 月 7 日（星期四）17:00 前送达至指定的登记地址（送达方式详见“三、会议登记 等事项”之“4、会议联系方式”），并进行电话确认。同时请在信函上注明“债券 持有人会议”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加债券持有人会 议。 （4）本次债券持有人会议不接受电话登记。 （1）联系人：郭银芬 （2）联系电话：0574-65386699 （3）邮箱：irm@zhenyumould.com （4）邮政编码：315600 （1）出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人务必请于会议开始前 半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记手续。 （2）债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等， 均由债券持有人自行承担。 四、会议的表决和决议 通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表 决时，应投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 表决票上的签字或盖章部分不完整、不清晰均计为废票，不计入投票结果。未投 的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 11 月 11 日 12:00 前将《表决票》（附件 2）通过邮寄或现场递交方式送达指定的登记地址（送达 方式详见“三、会议登记等事项”之“4、会议联系方式”），或将《表决票》扫描 件通过电子邮件发送至指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“4、会议联系方 式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持 有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至指定地址存档。以通 讯方式表决的债券持有人建议以电话方式提醒公司工作人员注意查收，避免遗 漏。 计票和监票由召集人指定代表及见证律师共同负责。每一审议事项的表决投 票时，应当由至少两名监票人同一名发行人授权代表参加清点。律师负责见证表 决过程。 有人同意方能通过。 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规 则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有 法律约束力。 国证券监督管理委员会指定的媒体上公告。 五、其他事项 六、备查文件 七、附件 附件一：授权委托书； 附件二：“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议表决票； 附件三：“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议参会登记表。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 附件 1：授权委托书 兹授权委托________先生（女士）代表本单位 /本人出席宁波震裕科技股份 有限公司“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使 对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决）， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本 人承担。 备注 表决意见 序号 议案名称 该列打勾 同 反 弃 的栏目可 意 对 权 以投票 委托人对受托人的指示，请以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。 委托人（自然人签名/法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人证券账号： 委托人持面值为人民币 100 元债券张数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 备注： 束； 附件 2： 宁波震裕科技股份有限公司 “震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议表决票 债券持有人（签字/盖章）： 受托代理人（签字）： 持有债券数量（张）： 备注 表决意见 序号 议案名称 该列打勾 同 反 弃 的栏目可 意 对 权 以投票 注：1、在每项议案的“同意、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为 无效。 时间： 年 月 日 附件 3： 宁波震裕科技股份有限公司 “震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议参会登记表 债券持有姓名/名称 自然人身份证号码/统一社会信用代码 证券账号 债券持有数量 是否委托 联系人 受托人姓名 受托人身份证号 联系电话 电子邮件 联系地址 邮编 债券持有人签字（法人加盖公章）： 注：1、请用正楷字填写本表，如参会债券持有人所填内容与中国证券登记 结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人 不能参加公司本次债券持有人会议，所造成的后果由债券持有人自行承担。 期四）17:00 前送达至指定的登记地址，并进行电话确认。本次债券持有人会议 不接受电话登记。
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